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FRAUDE EN EL TRADING

En la medida en que los esquemas y sitios evolucionan desde un ámbito tecnológico de mayor velocidad y amplitud en sus avances, los fraudes en el trading online serán una realidad cada vez más palpable y el número de víctimas aumenta de manera impresionante.

Por ello, es necesario estar al corriente de cómo aprender a protegerte de las estafas en el trading y detectarlas a tiempo.

Ten en cuenta que los estafadores de trading, están a la búsqueda generalmente de traders principiantes, aquellas personas que, en su desespero por obtener dinero o por inexperiencia, se conectan a este tipo de cazadores para ser sus presas.

Frente a ello, lo mejor que puede hacerse es asirse de conocimientos, es decir, conocer los fundamentos y desarrollos técnicos avanzados que se generan en este campo.

El ir dominando el mercado del trading, ayudará a no ser una presa u objetivo de fácil acceso para los estafadores trading. Por tanto, ubicar sitios explicativos y formativos de calidad y de alta reputación es una recomendación a seguir para moverte en este mundo.

Por otro lado, al ser un trader principiante, quizás será atraído por ofertas como: “Oportunidad de inversión excelente”, “Inversión demasiado buena para ser cierto”, entre otras. De esta forma, los estafadores comienzan a seguirte para hacerse del dinero de otros.

Se pueden también encontrar en la web, ofertas engañosas de manera atractiva para que los principiantes se enganchen, actúen con optimismo y con las alertas de no perder dinero.


Riesgos en el Trading

Sitios como Forex, implican graves y grandes riesgos para el inversionista o traders, por lo que las pérdidas de dinero son realmente inevitables.

Sobre todos los traders que están en problemas de adicción al juego o problemas de capital; estos sujetos son susceptibles de ser estafados, aunque intenten especular, terminan siendo estafados. Son presas de sus propias trampas.

En tal sentido, pierden capital al no poseer ningún tipo de ventaja informativa y formativa, así difícilmente podrán vencer al mercado de este ámbito que tiene grandes afluencias de capital en movimiento.

Por ello, es necesario conocer y mejorar los niveles de trading –desarrollar un plan de trading- que permita abrirse paso a la consolidación como trader para no correr tantos riesgos y perder dinero.

Con el desarrollo de un plan de trading y mejorar los niveles de traders, se pueden utilizar múltiples plataformas de trading. Vale entonces hacer estudio de un sistema e ir controlando el mercado en el que se mueva.


Ejemplos de fraude en el Trading

La Comisión Nacional del Mercado de Valores es la encargada de detectar este tipo de estafas, tan solo en el 2017, evidenció varios establecimientos financieros, 500 aproximadamente y 53 de ellos en Europa, específicamente en España.

Esto debido a que se ha recibido una gran cantidad de quejas de estafa en el trading, que en su mayoría fueron presentadas por personas particulares y en menor proporción por empresas.

En el texto se muestran varios ejemplos de fraude en el trading con la intención de alertar, para que no se caiga en la trampa:

  • Fraude en el sitio de trading: existen en el mercado brokers regulados y confiables, no obstante, hay sitios online que no son más que estafas en el trading, por ello, es bueno revisar la página web de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), allí aparece un listado de operadores de estafa en este ámbito.
  • Fraude Trading en Forex: este es un mercado susceptible de estafas, sin embargo, hay que valorar los aspectos formativos que se puedan ofrecer en esta plataforma, usando brokers seguros y confiables para lograr minimizar los riesgos.
  • Fraude de trading con Robots: es importante aprender a detectar las operaciones fraudulentas, para no estigmatizar los robots trading como fraudes. Pues muchos sitios de fraude, han posicionado esta manera de realizar estafas.
  • Fraude de Trading Social: a través de esta se replican operaciones de traders con mayor experiencia, pero el riesgo y la pérdida de dinero que ello puede ocasionar no son menor a lo que ocurre de manera tradicional.
  • Fraude de Trading con reembolso falso: en este caso, a las víctimas se les ofrece la posibilidad de recuperar su dinero cuando han sido estafadas por primera vez, esto lo hacen solicitando nuevamente una cantidad de dinero que hace caer a los traders principiantes de nuevo en la trampa. En este tipo de estafa, se cuentan: Compañías falsas de cobros, Entidades Financieras Falsas, entre otros.

Trucos para los fraudes

En el mundo de las inversiones, hoy día, inversiones electrónicas, existe una gran cantidad de estafadores que van propiciando trucos engañosos, para lograr atraer a sus redes de trampas a traders principiantes.

Uno de estos trucos es el ofrecimiento fantasioso de la rentabilidad imposible. Los grupos de estafadores muestran cifras que están acompañadas de largas experiencias en este mundo que pueden parecer fiables, por lo que las personas poco se percatan de estas situaciones de timo online.

Los traders estafadores proponen a sus víctimas el alcance rápido de una rentabilidad imposible como una promesa fácil de cubrir y cumplir.

También se propone a través de sitios fraudulentos, una rentabilidad demostrada, el truco se realiza a través del montaje de varias cuentas con pequeños brokers de trading, en ellas se generan apuestas especulativas y de alto riesgo, muestran ante sus futuras víctimas las cuentas que suelen aparecer con más dinero y se ocultan en las que se ha perdido dinero.

Con ello, se hace pensar al trader principiante que existe de forma real una rentabilidad, cuando en realidad lo que ocurre es que el estafador ha perdido mucha liquidez para lograr presentarle esa cuenta en donde existe alta rentabilidad.

Otro método utilizado por los estafadores es el pronóstico acertado. Este método consiste en presentar varios aciertos, antes de que ocurran, con la intención de mostrar inversiones con grandes empujes, para lograr la confianza de las personas.

Por lo general, este método de estafa se logra a través de llamadas telefónicas o en foros en línea donde exista una gran cantidad de público en el que siempre se hallan incautos.

Es ilegal ofrecer un producto que luego no cumpla con las expectativas que se querían. Al ser una estafa mayor de 400€, se puede considerar como un delito muy grave. Si has sido estafado y deseas recuperar tu dinero, la forma mas simple es realizando una “DENUNCIA”.

¿Cómo hago una denuncia? ACUDE A LA POLICÍA, donde deberás llenar una hoja con tus datos personales y exponer detalladamente la manera como has sido estafado.

También, una buena idea es realizar una DENUNCIA CONJUNTA, pues esto le da todavía más fuerza a tu denuncia.

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